多省禁挖矿、查找屏蔽交易所,我国监管方针释放了什么信号?

多省禁挖矿、查找屏蔽交易所,我国监管方针释放了什么信号?

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方针走向环绕三条主轴:冲击高耗能挖矿、尽或许约束网络传达和反洗钱。

原文标题:《609 监管日:多省禁挖矿、查找封买卖所、一致抓捕洗钱 背面逻辑与未来展开怎么》
撰文:Colin Wu

6 月 9 日近期监管方针会集开释,背面逻辑与未来展开怎么?

新疆昌吉等地发文,6 月 9 日 14 点前一切虚拟钱银挖矿停业整理。首要依据是《固定资产出资项目节能查看方法》。随后全网算力急剧下降,前 7 大矿池中除 ViaBTC,悉数下降超越 20%,蚂蚁矿池下降超越 33%。

晚间青海亦发文,青海省工业和信息化厅亦发布关于全面关停虚拟钱银挖矿项目的告诉,要求各地区对有关虚拟钱银挖矿行为展开整理整理。做好以下作业:一、禁止各地区立项批复各类虚拟钱银挖矿项目,对现有的各类虚拟钱银挖矿项目全面关停。二、坚决查办纠正以大数据,超算中心等名义立项但从事虚拟钱银挖矿的项目主体。阻止向虚拟钱银挖矿行为供给场所、电力支撑。三、后期将对整理整理状况展开查看和检查,请做好相关材料准备作业。

百度、搜狗等一切我国查找引擎的 PC 端,已屏蔽三大买卖所首要关键词,知乎微博等也已屏蔽。

央行旗下我国付出清算协会向全职业发布危险提示,第三条为:运用虚拟钱银、区块链技能躲避资金溯源,运用虚拟钱银作为赌博跑分前言或以虚拟钱银进行充值买卖。

内容为:运用虚拟钱银等方式施行违法犯罪活动逐步上升,因其买卖具有匿名性,快捷性和全球性 , 逐步成为跨境洗钱的重要通道。一起,已呈现运用虚拟币作为赌博跑分前言的形式。首要方法为:赌客将资金付出给跑分者,跑分者向赌博渠道付出虚拟钱银完结下注,最终庄家用虚拟币向跑分渠道或虚拟钱银承兑商兑换回现金。计算显现,近 13% 的赌博网站支撑虚拟钱银渠道充值,运用区块链技能的匿名性,经过很多 C2C 买卖掩盖了赌博资金搬运途径,提升了资金链追溯难度。

在国务院冲击管理电信网络新式违法犯罪作业部际联席会议办公室的一致指挥下,全国「断卡」举动展开第五轮会集收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步展开收网举动,对运用虚拟钱银为电信网络欺诈活动供给转账洗钱服务的违法犯罪团伙施行会集抓捕。到当日 15 时,共打掉违法犯罪团伙 170 余个,捕获违法犯罪嫌疑人 1100 余名。而这些供给服务的,或许大部分都是所谓的「OTC 商」。

可是由于萨尔瓦多的历史性推进比特币法立法成功,比特币不降反升,上涨 13%,领先于绝大多数干流币。当然这也有 6 月 8 日暴降过大的回调要素,现在依然未打破 4 万美金。

我国监管方针的会集开释有什么逻辑,能够看出什么端倪?

其间,很明显能够看出明晰的三条方针走向:「冲击高耗能挖矿」、「尽或许约束网络传达」、「冲击洗钱」三条主轴。

榜首:挖矿范畴不容乐观。内蒙古由于种种原因,很早就极端急进地封闭挖矿。四川、云南等地,很多弃水无法挪为他用,加上清洁动力碳排放低,理论上没有封闭挖矿的理由。因而新疆成为了对立焦点。新疆具有需求消纳的风光电,但也的确运用火电。尽管未来还需求张望,但此刻火电基本面全面冲击下,未来或许四川云南也会面对一些压力。此外枯水期的国内挖矿将面对更大压力,因而更多矿工也坚决了出海的决计。

第二:从此前的官媒持续性轰炸式发文,到禁封微广博 V,再到昨日最剧烈的查找引擎、内容媒体全面屏蔽三大买卖所,网络监管部门在本轮冲击虚拟钱银中占有很重要的位置,也契合方针中「防备个人危险向社会搬运」的要求。估计未来各类中文互联网上的加密钱银社群、内容与服务将会遭到更严厉的约束。微信群、QQ 群等或许会成为冲击目标。

第三:冲击运用虚拟钱银洗钱也是一以贯之,仅仅会集式的收网愈加具有威慑力。此处或许遭到要挟的是其他 OTC 商,以及买卖所的 OTC 渠道。但全面封闭的或许性现在还有待调查。由于如前所述,现在买卖所与公安部门的合作杰出,买卖所具有 KYC 而且能够帮忙链上追寻,假如取消后全面转入地下,反而会使得抓捕愈加困难。

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